江苏省XX市人民法院
刑事判决书
（2013）XX初字第xxxx号
公诉机关江苏省XX市人民检察院
被告人方XX，男，X岁，19XX年X月X号出生于江苏省XX市，居民身份证号码xxxxxxxxxxx，汉族，初中文化，原在XX市xx镇xxxx厂工作，户籍所在地江苏省XX市XX镇XX路xx号。1988年7月因赌博被XX市公安局行政拘留十日；1989年2月因赌博被XX市公安局罚款人民币2000元；2003年5月因赌博被XX市公安局罚款800元；2005年8月因赌博被XX市公安局罚款3000元；2006年3月因赌博被XX市公安局罚款人民币500元；2011年8月因赌博被XX市公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币500元。2013年5月9号因本案被抓获，次日因涉嫌犯开设赌场罪被XX市公安局刑事拘留，同年6月15号被拘捕。现羁押于XX市看守所。
辩护人陆逸君，江苏高广律师事务所律师。
被告人刘XX，男，38岁，1975年5月21日出生于江苏省XX市，居民身份证号码xxxxxxxxxxx，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江苏省XX市XX镇巷路里新村x号。2002年10月因赌博被XX市公安局罚款人民币2000元；2003年5月因赌博被XX市公安局罚款人民币1000元；2004年3月因赌博被XX市公安局罚款人民币2000元；2007年7月因赌博罪被XX市公安局行政拘留五日，并处罚款500元；2007年10月因赌博罪被XX市公安局罚款人民币500元；2009年11月因赌博罪被XX市公安局罚款人民币500元；2010年1月因吸毒被XX市公安局行政拘留十日。2013年5月9号因本案被抓获，次日因涉嫌犯开设赌场罪被XX市公安局刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于XX市看守所。
被告人李XX，男，40岁，1973年7月7月出生于XX省XX县，居民身份证号码xxxxxxxxxxx，汉族，初中文化，无业，户籍所在地XX省XX县XX镇xx村xx村民组，住江苏省XX市XX街道xx新村5幢104室。2007年4月因赌博被XX市公安局罚款人民币五百元；2007年7月因赌博被XX市公安局行政拘留五日。2013年5月9日因本案被抓获，次日因涉嫌犯开设赌场罪被XX市公安局刑事拘留，同年6月7号由XX市公安局决定取保候审。同年10月21日经本院决定逮捕，次日由XX市公安局执行逮捕。现羁押于XX市看守所。
被告人方X，男，x岁，x年x月x日出生于江苏省XX市，居民身份证号码xxxxxxxxxxx，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省xx市xx镇xx号。2010年2月11日因犯寻衅滋事罪（犯罪时18周岁）被本院判处拘役五个月，缓刑六个月。2013年9月5日因涉嫌开设赌场罪被XX市公安局决定取保候审。同年10月21日经本院决定逮捕，次日由XX市公安局执行逮捕。现羁押于XX市看守所。
江苏省XX市人民检察院以X检刑诉（2013）xx号起诉书指控被告人方XX、刘XX、李XX、方X犯开设赌场罪，于2013年10月21日向本院提起公诉，并书面建议适用简易程序审理。本院受理后，经审查于同日立案。因本案案情复杂，依法决定适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省XX市人民检察院指派代理检察员xx出庭支持公诉，被告人方XX及其辩护人陆逸君被告人刘XX、李XX、方X到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省XX市人民检察院质控被告人方XX于2012年7月至2013年5月期间，自己开设赌场并同顾XX（另案处理）、被告人李XX等人合开赌场40余次，由被告人李XX、顾XX等人在赌场内放高利贷，并安排被告人刘XX在赌场内抽庄风，安排被告人方X在赌场外望风。被告人方XX共抽得现金28万余元，从中获利人民币157000余元；被告人刘XX参与抽庄风24次，共抽得现金274000元，从中获利人民币7800余元；被告人李XX与被告人方XX共同开设赌场5次，共抽得现金84000，从中获利人民币159000元；被告人方X共参与望风40次，从中获利人民币8000余元。检察机关就上述指控提供了相应的证据。公诉机关认为，四被告人合伙开设赌场，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》，构成开设赌场罪，提请本院依法判处。
被告人方XX、刘XX、李XX、方X庭审中均未提出辩解意见。
被告人方XX的辩护人陆逸君当庭提出辩护意见：被告人方XX归案后如实供述相关犯罪事实，有自首情节，并能检举揭发他人犯罪事实，有立功表现，并当庭自愿认罪，已退出部分赃款，建议对其从轻或者减轻处罚。
经审理查明：
被告人方XX于2012年7月至2013年5月期间，自己开设赌场,并同顾XX、被告人李XX等人合开赌场，共在xx市xx镇xx路xx号xx厂二楼办公室、一楼超市等地开设赌场40多次，由被告人李XX，顾XX等人在赌场内放高利贷，并安排被告人刘XX在赌场内抽庄风，安排被告人方X在赌场外放风。被告人方XX共抽的现金28万元，从中获利人民币157000余元；被告人刘XX参与抽庄风24次，共抽的现金274000元，从中获利人民币7800元；被告人李XX与方XX共同开设赌场五次，共抽的现金84000元，从中获利15900元，被告人方X共参与望风40次，获利8000元，具体犯罪事实分述如下：
1、被告人方XX于2012年7月至8月期间，在XX市xx镇xx路x号xx厂二楼办公室开设赌场15次，纠集徐xx、邱xx、刘xx等人到赌场内赌博，顾XX在赌场内放高利贷，并安排秦xx在赌场内看场子。被告人方XX安排被告人方X在赌场外放风，每场结束后付给方X人民币200元。被告人方X从中获利人民币3000元。
2、被告人方XX于顾XX于2012年12月至2013年1月期间，合谋开设赌场牟利。由被告人方XX负责纠集赌徒，提供赌博场地并安排被告人刘XX在赌场内抽庄风、被告人方X在赌场外放风，由顾XX出资并安排栾xx、陈xx在赌场放高利贷以及看场子，每场赌博结束后，由被告人方XX给被告人刘XX、方X和栾xx、陈x等工作人员发放200-300元不等工资。之后，被告人方XX与顾XX在XX市xx镇xx路x号xx厂二楼办公室、一楼超市内等地开设赌场20余次，纠集徐xx、顾xx、徐x等人到赌场内进行赌博，共抽得现金20余万元。被告人方XX从中获利人民币12万余元，被告人刘XX从中获利人民币6000余元，被告人方X从中获利人民币4000余元。
3、被告人方XX、李XX于2013年5月5日至5月9日期间，经事先商量。由被告人方XX辅助纠集赌徒、联系赌博地点并安排被告人刘XX抽庄风，由被告人李XX出资并在赌场放高利贷，并约定获利“七三开”，其中被告人方XX得七成赢利，被告人李XX得三成赢利。被告人方XX、李XX在XX市xx镇xx路x号xx厂二楼办公室，xx6号、xx小区5幢x室共同开设赌场5次，纠集李xx、顾xx、赵xx、葛xx、蒋xx等人到赌场内赌博，共抽得现金84000余元。被告人方XX从中获利人民币37000元，被告人李XX从中获利人民币15900元，被告人刘XX参与抽庄风4次，该4次共抽得现金74000余元，从中获利人民币1800元。
此外，被告人方X于2012年7月及9月至10月期间，为顾XX、严x（另案处理）开设在XX市xx镇xx路x号xx厂二楼办公室内的赌场望风5次，从中获利人民币1000元。
被告人方X于2013年8月14日主动到公安机关投案，并如实供述了自己的全部犯罪事实。
案发后，公安机关于2013年5月9日从赌场现场扣押未及分赃的庄风款人民币20100元，从被告人刘XX处扣押违法所得人民币1650元，从被告人李XX处扣押违法所得人民币4300元，被告人方XX向公安机关退缴违法所得人民币50000元，被告人方X向公安机关退缴人民币8800元。在本院审理期间，被告人刘XX退缴违法所得人民币6150元。
上述事实，被告人方XX、刘XX、李XX、方X多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈x、李x、顾x、赵xx、葛xx、王xx、蒋xx、李x、戴xx、周x、徐x、戴x、周xx、张xx、钱x、姚x、徐xx、陈xx、洪xx、孙xx、柳xx、秦xx、仲xx、王x、徐xx、严x、邱xx、刘xx、王xx、吴xx、李x、钱xx、顾xx、栾xx、陈x、庞xx、吴x、鲍xx、高xx等人的证言笔录，被告人方XX、刘XX、李XX对开设赌场地点进行辨认的笔录和照片；公安机关制作的检查笔录，证据保全清单及扣押清单，拍摄的查获的现场照片，公安机关对相关涉赌人员的行政处罚决定书，提供的刑事案件侦破经过及五被告人的前科劣迹等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人方XX、刘XX、李XX、方X为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具组织赌博，四被告人的行为均确已构成开设赌场罪，系共同犯罪。
被告人方XX、李XX提起犯意并纠集同伙等，在共同犯罪中其主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；鉴于被告人方XX，李XX归案后能如实供述其罪行，当庭自愿认罪，已退缴部分赃款，对该二被告人均酌情予以从轻处罚。被告人刘XX在参与的共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后能如实供述，当庭自愿认罪，已退缴全部违法所得，依法予以从轻处罚；被告人方X在参与的共同犯罪中起次要作用，系从犯，并能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，已退清全部违法所得，依法予以从轻处罚。江苏省XX市人民检察院指控被告人方XX、刘XX、李XX、方X开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，区分主从犯的理由成立，予以采纳。关于被告人方XX的辩护人陆逸君当庭提出方XX有自首情节及立功表现的辩护意见。经查，在当日公安机关对其询问时仅交代了当月上旬开设赌场五次的犯罪事实，未对其余大部分犯罪事实作供述，直到同年6月24日公安机关已取得相关证据后才对自己其余开设赌场的犯罪事实做出供述，故依法不应当认定为自首；被告人方XX归案后向公安机关检举他人的违法犯罪行为，经查均为公安机关此前已掌握或处理过的，依法不能认定有立功表现，故辩护人的该辩护意见与案情与法律规定不符，不予采纳。关于辩护人提出被告人方XX当庭自愿认罪，已退出部分赃款，建议对其从轻或减轻处罚的辩护意见，经查该辩护意见与案情和法律规定相符，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十七条第一、第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人方XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2013年5月9日起至2014年12月8日止），并处罚金人民币5万元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起10日内一次性缴付）
二、被告人刘XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2013年5月9日起至2014年1月8日止），并处罚金人民币15000元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起10日内一次性缴付）
三、被告人李XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2013年10月22日起至2014年4月21日止），并处罚金人民币13000元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起10日内一次性缴付）
四、被告人方X犯开设赌场罪，判处拘役六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2013年10月22日起至2014年4月21日止），并处罚金人民币7000元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起10日内一次性缴付）
五、扣押在案的未及分赃的庄风款人民币20100元，被告人方XX退缴的人民币50000元、
六、被告人刘XX退缴的人民币7800元、被告人李XX退缴的人民币4300元、被告人方X退缴的人民币8800元中的人民币8000元予以没收，上缴国库；继续追缴被告人方XX违法所得人民币107000元，被告人李XX违法所得人民币11600元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起至十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份.
审 判 长 xx
人民陪审员 xx
人民陪审员 xx
二O一三年十二月二十七日